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為進(jìn)一步加大反洗錢宣傳工作力度,推動反洗錢知識走深、走實(shí)、走向大眾，近日，中國民生銀行舟山分行營業(yè)部組織開展“警鐘長鳴，持續(xù)推動打擊治理洗錢違法犯罪”宣傳活動，旨在通過宣傳防范洗錢犯罪知識及相關(guān)典型案例，揭示洗錢活動及上游違法犯罪的嚴(yán)重危害，提高社會公眾對洗錢犯罪的防范意識和識別能力。
通過網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立金融宣傳教育專區(qū)，擺放宣傳展架及宣傳資料LED屏滾動播放“反洗錢利國又利民、堅(jiān)守金融為民初心，筑牢洗錢犯罪防線、踐行金融使命，織牢洗錢犯罪防控網(wǎng)”等宣傳標(biāo)語，室內(nèi)電視機(jī)循環(huán)播放防范反洗錢犯罪案例短視頻，電詐相關(guān)圖片和視頻，同時(shí)服務(wù)經(jīng)理向前來辦理業(yè)務(wù)的客戶面對面講解反洗錢和反電信詐騙以及防范虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)知識等方式，提示客戶不要出租出借身份證件、銀行卡等信息。柜面人員嚴(yán)格落實(shí)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的提醒工作，做到觀察轉(zhuǎn)賬客戶的情況，主動詢問匯款用途、收款人情況及關(guān)系等，主動提示風(fēng)險(xiǎn)，防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，全面提升了客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識。
近日，該行利用開立農(nóng)民工工資卡進(jìn)駐企業(yè)，對現(xiàn)場農(nóng)民工人講解了洗錢犯罪知識及相關(guān)典型案例，揭示洗錢活動及上游違法犯罪的嚴(yán)重危害，宣貫法律法規(guī)，同時(shí)進(jìn)行了防騙提示，普及反詐知識，提高農(nóng)民工對洗錢犯罪的防范意識和識別能力。此外，該行聯(lián)合舟山第二小學(xué)一年級某班，開展了一場“反洗錢校園行”反洗錢知識宣傳活動，為低年級的同學(xué)帶來了一場別開生面的反洗錢知識活動?；顒又饕ㄟ^發(fā)放折頁、有獎問答、現(xiàn)場宣講和案例警示微電影的方式，深入淺出地向同學(xué)們講解多頻發(fā)的電信詐騙類型、防范洗錢犯罪知識及套路。此次系列走訪活動共計(jì)發(fā)放宣傳折頁150份，有效提高了農(nóng)民工和學(xué)生們的反洗錢意識和防范金融詐騙能力。
中國民生銀行舟山分行營業(yè)部通過多種形式的宣傳活動，增強(qiáng)了社會公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識和責(zé)任意識，有益于幫助公眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪和電信詐騙，更好保護(hù)自身合法權(quán)益。今后，該行將繼續(xù)秉持合規(guī)經(jīng)營的理念，不斷優(yōu)化反洗錢工作機(jī)制，為構(gòu)建安全健康的金融環(huán)境貢獻(xiàn)自己的力量。
來源：民生銀行舟山分行
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